Экономика

Мошенники могли похитить 230 млн долларов у российских налоговых ведомств с помощью сложной схемы - преступники подделывали документы, выдавали себя за других лиц и присвоили три инвестиционные компании - заявляет Hermitage Capital Management, в прошлом самый крупный в России заграничный фонд по управлению инвестициями.

Злоумышленники, как полагают, мошенническим образом перерегистрировали на себя три компании, а следом посредством них потребовали отдать уплаченные налоги, сообщили в управляющем фонде, тот, что подал соответствующую жалобу.

Как пишет Financial Times, Фонду Hermitage в судебных действиях оказывает поддержку HSBC - крупнейший важный банк, который занимается инвестициями фонда и является собственником указанных трех московских инвестиционных компаний - “Рилэнд”, “Парфенион” и “Махаон” (полный контент на сайте Inopressa.ru).

Проблемы Hermitage начались с тех пор, как в 2005 году его руководителю Уильяму Браудеру был запрещен въезд в Россию за критику стандартов корпоративного управления.

В апреле нынешнего года Hermitage и HSBC официально обратились в российскую прокуратуру и сообщили, что в конце 2007 года потеряли надзор над тремя инвестиционными компаниями в результате мошенничества с “фальсификацией доказательств в суде и манипуляцией с документами”.

Как утверждает Hermitage, документы, использованные мошенниками, изъяли в офисах компании и обслуживающей ее московской юридической фирмы сотрудники министерства внутренних дел, которые в феврале 2007 года организовали незаконный обыск в связи с налоговыми претензиями - документы так и остались в министерстве.

Финансовые потери Hermitage от кражи трех компании оказались незначительными, оттого что раньше фонд продал их активы - в основном акции “Газпрома”.

Далее с помощью судебных разбирательств было заявлено о несуществующих финансовых потерях трех компаний. Cуд признал, что общие потери компаний составили 23 млрд рублей. Hermitage подозревает, что мошенники обратились к налоговым органам с просьбой воротить в связи с этим уплаченный налог на польза в размере 5,4 млрд рублей - примерно 230 млн долларов.